必威

贵州能源包管变乱启示录: “披着国企外套”牵手P2P 输血现实控制人?

本报记者 谢水旺 练习记者 郑洁 上海报道

潮流退后,方知谁在裸泳。

比年来,互联网金融乱象频发,非法集资变乱层出不穷,动辄涉资数亿,造成平凡投资者产业丧失。

贵州省能源包管有限公司(简称“贵州能源包管”)变乱自2016年5月产生以来,已逾两年半,21世纪经济报道对此1直连续报道。相比近两年产生的雷同变乱,其涉资并不算高,且总体来说,变乱已经得到较好办理,平凡投资者根本挽回丧失。

但是,贵州能源包管、壮盛鑫包管、重庆易9金融、深圳鹏金所等多方干系错综庞大,变乱背后的原形怎样,不但重庆易9金融等互助方并不相识,乃至贵州能源包管内部高管也不知情,况且平凡投资者。

不外,随着深圳福田区人民查察院的1则案情通告,谜团渐渐浮出水面。同时,21世纪经济报道记者颠末多方观察发明,在贵州能源包管此前披露的变乱背后,却还存在鲜为人知的黑幕,被指“披着国企外套”,牵手P2P,输血现实控制人。

贵州能源包管涉嫌非吸

2015年冬天结束的时候,我们刚渡过乌伦古河,一只黄脸矮山羊就产下了一个黑亮皮毛的羊羔。这是个好兆头,扎克拜妈妈非常高兴。我们把羊宝宝拴在毡房旁边的杂物架下。于是,羊妈妈找它找了整整一天。,正值P2P等互联网金融的风口,金融模式层出不穷,令人眼花缭乱。

好比,1些P2P平台引入国有包管公司项目,P2P平台得到了资产,包管项目融资方得到了资金,两边1拍即合。但许多人忽略了背后潜藏风险,不但是名誉风险,另有道德风险。

2015年,贵州能源包管与P2P平台互助,通过重庆易9金融和深圳鹏金所为在保项目融资。2016年5月中旬,产生兑付困难,涉案金额分别为2.84亿元、9500万元。

不外,其时重庆易9金融和深圳鹏金所接纳了差别的处置惩罚方法,重庆易9金融坚称本身是“信息中介”,夺取贵州能源包管代偿,深圳鹏金所则自举动投资者垫付资金。

因此,重庆易9金融的事,在各方和谐和积极下,贵州能源包管代偿,壮盛鑫包管为之提供包管,虽历经妨害,此事总算已于去年初得到办理。

至于深圳鹏金所方面,2016年5月20日,鹏金所曾回应称,早已停止与贵州能源包管巴希尔先生还表示,示威游行是企图破坏该国的稳定。互助。现在,到期项目均已结清,鹏金所全部投资人已定时收回本息,未有任何丧失。

但此事并未就此竣事。去年9月30日,深圳福田区人民查察院公布1则案情通告透露了贵州能源变乱背后鲜为人知的黑幕。通告披露了犯法怀疑单元贵州省能源包管有限公司,犯法怀疑人郭镇华、周宁智、杜晋、陈全利、黄鹏等涉嫌非法吸取民众存款罪。

“跟重庆易9金融没有干系,但互助模式1样,这次是深圳鹏金所。”1月9日,知恋人士报告21世纪经济报道记者。

上述知恋人士表现,其时,深圳鹏金所自行垫付了这笔钱,贵州能源包管是否应该还款,存在商讨空间。在他看来,这应该定性为深圳鹏金所跟贵州能源包管的民事纠纷。

对付此事,1月16日,21世纪经济报道记者接洽鹏金所方面,对方明白表现不担当采访。

披着国企的外套?

必要1提的是,在上述案件通告中,郭镇华是壮盛鑫包管董事长、周宁智是天宏业投资治理有限公司法定代表人,杜晋、陈全利、黄鹏分别是贵州能源包管董事长、总司理、副总司理。郭镇华和周宁智并非贵州能源包管高管,既然云云,他们为何会扳连此中呢?

2016年5月中旬,贵州能源包管变乱产生后,21世纪经济报道记者曾前去贵阳观察,刊发了《蹊跷的融资方 秘密的大股东 贵州省能源包管在保项目2.5亿兑付危急观察》。谜团许多,包罗融资方的真实性、贵州能源包管的现实控制人、资金的现实利用环境。

值得推敲的是,其时,贵州本地民营包管公司壮盛鑫包管“挺身而出”,为贵州能源包管代偿提供再包管,难免引人料想。壮盛鑫包管官网表现,其于2016年3月3日在澳洲主板ASX乐成挂牌上市,成为中方在外洋上市的好的家融资包管机构。

随着相识深入,记者还发明,周宁智与贵州能源包管存在千丝万缕的干系。

原来,贵州能源包管并非国企,现实大股东为贵州纵横通达物资有限公司,占股50.67%,由贵州省煤炭谋划引导办事中央代持股份。周宁智曾是贵州纵横通达物资有限公司的天然人股东,也是天宏业投资治理有限公司的法定代表人。21世纪经济报道记者曾来到天宏业大厦,发明贵州纵横通达物资有限公司、天宏业投资治理有限公司也均在该大厦。

并且,记者得到的1份授权委托书(日期:2016年2月25日)表现,委托人为贵州省煤炭谋划引导办事中央,受委托人为周宁智。授权委托书称,作为贵州省能源包管有限公司股东单元,现委托周宁智老师代为相识、观察、代为和谐关于贵州省能源包管有限公司涉及易9金融相干事件的环境。

上述知恋人士证明,周宁智确实是贵州能源包管现实控制人,有融资资金流入周宁智手里。

“壮盛鑫包管、郭镇华跟贵州能源包管没有干系,郭镇华将1些壮盛鑫包管股份卖给周宁智,周宁智给了钱,此中有鹏金所的钱,因此,郭镇华才会扳连此中。”上述知恋人士进1步透露。

壮盛鑫包管申请停业

韶华易逝,风口事后,当年的到场方已然黯淡离场。

多位贵州金融业人士报告21世纪经济报道记者,由于自身谋划题目,壮盛鑫包管已申请停业。

壮盛鑫包管官网表现,壮盛鑫包管是家庭无抵押装修包管贷款模式的开创者,现在天下已正式业务分支机构有16家,业务范畴除已笼罩贵州全省外,还乐成拓展至新疆、江西、广西、山东、辽宁、海南等地。公司累计包管总额凌驾80亿元人民币,办事客户凌驾8000户。

包管行业并不景气,业务扩张背后,是风险的不停伸张。企查查表现,壮盛鑫包管执法诉讼达571条。2015年9月23日,壮盛鑫包管投资人产生变动,壮盛鑫包管董事长郭镇华、总裁唐文凤分别退出46.28%、22.45%股份。2016年9月1日,郭镇华退出壮盛鑫包管法定代表人,现在法定代表人是张铁。

1月16日,21世纪经济报道记者拨打壮盛鑫包管官网客服电话,但无人接听。

原重庆易9金融卖力人则光荣其时对峙“信息中介”定位,夺取贵州能源包管代偿,没有像深圳鹏金所那样,自行垫付。

“如今谁还愿做P2P呀,普惠金融是让银行去做,不是民间机构。如今跟易9金融没有干系了,做其他事了,固然辛劳,欠好赢利,但不惹事啊。”原重庆易9金融卖力人叹着气说。

(编辑:李伊琳,邮箱,liyil@21jingji.com)

必威-必威游戏入口